证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-048 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 30 日以书面及邮件等形式送达， 会议于 2025 年 7 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟、黄亮、陈明清、 宋起超以通讯方式出席会议。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》及《 ...