战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员3名，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 小组设置与职责 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 战略委员会研究公司长期战略等并提建议[6] - 投资评审小组负责决策前期准备并提案[9] 会议与实施规定 - 战略委员会每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 实施细则自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[14]