本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 7 月 4 日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件或网络方式发出。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事蒯一希、郑志勇、林强 和独立董事钟鹏、贾佑龙、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董 事长马益平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-023 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 同意以自有资金人民币 2 亿元向公司全资二级子公司浙江亚克药业有限公 司增资，本次增资完成后，浙江亚克药 ...