证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-039 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司 高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于 2025 年 7 月 5 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求， 公司拟修订《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下 ...