董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，是与上交所指定联络人[2] 任职与职责 - 担任需具备职业道德、专业知识等及上交所认可资格证书或培训证明[4][5] - 负责信息披露、公司治理等事务[7][8][9] 聘任与解聘 - 提前5个交易日向上交所备案聘任材料[14] - 特定情形下，公司应自事实发生之日起1个月内解聘[14] 空缺处理 - 空缺时董事会及时指定人员代行，超3个月由法定代表人代行[16] 细则施行 - 本细则自2025年7月4日起施行，原细则废止[18]