董事选举与任期 - 选举董事需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[7] - 董事任期为3年，任期届满连选可连任[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名新董事候选人[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[6] 董事义务 - 董事对公司负有忠实、勤勉、保密义务[10][11][13] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[14] 独立董事规定 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，其中至少有一名会计专业人士[18] - 董事会等可提出独立董事候选人[19] - 重大关联交易等需1/2以上独立董事同意才可提交董事会讨论[19] - 独立董事连任时间不得超过6年[20] - 有独立董事辞职，董事会应在2个月内召开股东会改选[21] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[23] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[23] 董事会决策事项 - 公司与关联方特定金额以上关联交易由董事会决定[25] - 公司当年单笔借款金额占公司最近一期经审计净资产10％以上的贷款及相应财产担保事项由董事会决定[25] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会决定[27] - 连续十二个月内诉讼和仲裁涉案金额累计超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[30] 临时董事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东等提议时应召集临时董事会会议[31][32] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年以上[41] - 董事会应聘任董事会秘书1名及证券事务代表1名[47] - 董事会秘书需具有大学本科以上学历，从事相关工作3年以上[47] - 最近3年受到过中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[48] - 本规则自2025年【】月【】日起施行，原规则同时废止[52]