芳源股份(688148) - 芳源股份第三届董事会第四十二次会议决议公告
会议相关 - 第三届董事会第四十二次会议于2025年7月4日召开,9名董事全出席[3] - 拟定于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会,现场和网络投票结合[12] 公司变更 - 拟变更注册地址至江门市新会区古井镇万兴路75号[4] - 取消监事会,部分职权由董事会审计委员会行使,修订《公司章程》[4] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》等制度,制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[6] 人员提名 - 提名罗爱平、吴芳等为第四届董事会非独立董事候选人[7] - 提名白书立、梁健帮等为第四届董事会独立董事候选人,梁健帮为会计专业人士[9] 津贴标准 - 担任具体职务的非独立董事额外领董事津贴7.2万元/年,独立董事9.6万元/年[10]