| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的 部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 相关的内部制度相应废止，同时对《公司章程》中的相关条款作出修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次修订《公司章程》相关 的工商变更登记事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十二次会议于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025 年 7 月 1 日以书面或通讯方式发出。本 ...