本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 6 月 23 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-036 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、华林证券股份有限公司出具的核查意见。 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的 情况下，计划将"新能源车用材料生产基地建设项目"达到预定可使用状态的 日期由 2026 年 7 月 7 日延期至 202 ...