第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成；其中 1 名为职工董事，3 名为独立董事；董事会设董事长 1 人。公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人提名的董事名额为 5 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。 公司董事会设职工代表董 ...