广东芳源新材料集团股份有限公司 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及其他有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《广东芳源新材料集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，特制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定 ...