| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 3 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不再设立监事会， 其原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止《浙江永和制冷股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度；依据前述法律法规增设职工董事等；同时， 结合公司注册资本变动情况，对《 ...