浙江永和制冷股份有限公司 独立董事工作制度 浙江永和制冷股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 第一条 为进一步完善浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（《上市公 司独立董事管理办法》《浙江永和制冷股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、行政法规和规范性文件，特制定本制度。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。相关法律、法规或规范性 文件对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 浙江永和制冷股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 浙江永和制冷股份有限公司 独立董事应 ...