浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长行使下列职权： （一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； 浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 浙江永和制冷股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证 公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《浙江永和制冷股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律 ...