证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-027 广东久量股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2025 年 7 月 4 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议 的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址 ...