交易金额及资金情况 - 本次交易金额为62346.69万元，其中股份对价61984.15万元、现金对价362.54万元[9] - 截至2024年12月31日，上市公司货币资金余额为134447.82万元[14] - 支付钟林波的现金对价为362.54万元，占上市公司货币资金余额比例为0.27%[17] 业绩目标与研发投入 - 公司力争2031年末营业收入达到80亿元，其中医药工业营业收入达到50亿元[14] - 战略执行期内，公司明确不低于10%的年均研发投入[14] 股权结构与代持情况 - 陈汉宝、徐良生分别持有交易对方列邦康泰50.50%、49.50%股份[9] - 徐良生持有金坛市旺盛化工有限公司60%股权，持有江苏盛邦化工有限公司46.22%股权[23] - 千金协力药业股权代持存续期为2013年1月至2024年8月，涉及15名实际股东[29] - 2024年8月2日，薛峰、王雪洪股权代持情形完成解除[38] 公司分红情况 - 千金协力药业2017 - 2023年实施现金分红，各年金额不同[34] 评估与价格调整 - 2025年1月13日评估报告显示，截至2024年9月30日，千金协力药业股东全部权益评估值38671万元，每股股权价值12.08元[39] - 价格调整条款触发，叶胜利需补偿薛峰12.84万元、王雪洪21.40万元，已于2025年5月16日支付[39] 交易审批与进展 - 本次交易方案应由国家出资企业审核批准[19] - 2025年1月17日，株洲国投第三届董事会2025年度第一次会议审议通过与千金药业交易相关议案[20] - 2025年1月14日，株洲国投完成本次交易评估报告备案，产投集团认可并同意备案[22] - 千金药业于2024年9月6日、2025年2月10日董事会会议及2025年3月14日股东大会审议通过本次交易相关议案[48][49] - 本次交易非自然人交易对方株洲国投、列邦康泰已取得内部决策机构批准与授权，株洲国投、产投集团已对交易标的资产评估结果备案[50][51] - 本次交易尚需经上交所审核通过，并经中国证监会注册，以及可能涉及的其他批准或核准[52] 股份限售情况 - 株洲国投本次交易取得的上市公司股份自发行结束日起36个月内不得转让，交易前持股自交易完成日起18个月内不得转让[45] - 若交易完成后6个月内股价触发条件，株洲国投股份锁定期自动延长6个月[45] 公司设备与补助情况 - 截至2024年12月31日，千金湘江药业主要设备账面价值为3361.60万元，千金协力药业主要设备账面价值为685.29万元[56][61] - 千金湘江药业2022 - 2024年计入当期损益的政府补助分别为763.82万元、625.56万元、744.47万元，千金协力药业分别为39.64万元、71.26万元、13.79万元[60][63] 关联交易情况 - 2024 - 2022年关联交易小计金额分别为15632937.22元、11294978.43元、9045650.65元[66] - 2024 - 2022年关键管理人员报酬分别为477.21万元、397.56万元、176.96万元[67] - 2024.12.31应收关联方款项合计315276418.39元，坏账准备1106.19元；2023.12.31为319480818.60元；2022.12.31为261290009.99元[68] - 2024.12.31应付关联方款项合计8739923.03元；2023.12.31为14493602.41元；2022.12.31为19797330.60元[71] - 2024 - 2022年千金协力药业向关联方采购商品、接受劳务小计金额分别为2919867.90元、3166345.83元、2698035.42元[72] - 2024 - 2022年千金协力药业向关联方出售商品小计金额分别为3250802.70元、2274892.11元、2188966.48元[73] - 2024 - 2022年关联租赁收入：株洲玫瑰园房地产开发有限公司分别为211820.98元、253714.29元、211738.94元；湖南君旗酒业有限公司2023年为318823.37元[75] - 2024 - 2022年千金协力药业关键管理人员报酬分别为280.16万元、284.62万元、456.82万元[76] - 2024.12.31千金协力药业应收关联方款项账面余额合计63661285.13元，坏账准备45703.51元；2023.12.31为127859196.14元，坏账准备175897.71元；2022.12.31为128993481.13元，坏账准备75557.85元[77][78] - 2024.12.31千金协力药业应付关联方款项合计1106470.65元；2023.12.31为47454.69元；2022.12.31为20954.13元[79] 其他事项 - 2025年4月18日千金药业董事会公告更换项目财务顾问主办人[81] - 千金药业股份总数超4亿股，交易完成后社会公众股比例仍不低于总股本10%[86] - 本次发行股份发行价格不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价之一的80%[93] - 交易对方以资产认购取得的上市公司股份锁定期安排符合规定[94] - 交易完成后株洲国投及其一致行动人持股比例预计超30%[97] - 株洲国投承诺交易取得股份36个月内不转让[97] - 千金药业不存在擅自改变前次募集资金用途未纠正等《注册管理办法》第十一条规定情形[95] - 千金药业不存在最近一年财务报告被出具保留等意见审计报告的情形[90] - 千金药业及其现任董高不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形[90] - 标的公司业务不属于国家产业政策限制或淘汰类行业[82]