交易基本信息 - 公司拟向38名股东购买新承航锐100%股份并募集配套资金，募集配套资金认购方不超过35名（含35名）[2][16][77][78] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第四次会议决议公告日，发行价格20.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价80%[26] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[105] - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[28][30][78][106] 业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入6,108.38万元，净利润81.09万元；2024年营业收入35,118.77万元，净利润634.09万元[137] - 2025年1 - 3月公司资产负债率47.93%，加权平均净资产收益率0.17%；2024年资产负债率49.40%，加权平均净资产收益率1.33%[137] - 2024年度公司以109338159股为基数，每10股派发现金红利0.20元，合计派发现金红利2186763.18元[88] 公司及标的公司情况 - 公司主营液压产品，现有业务为液压柱塞泵等设计、研发等；标的公司主营金属锻铸件，建立完整锻铸件制造流程，产品覆盖多行业[31][69][134] - 标的公司已取得发明专利授权三十余项，参与起草3项国家标准制定、牵头起草4项团体标准制定[70] - 公司特种行业液压系统工作压力超150MPa，生产需外采高强度环锻件[73] 交易进展与审批 - 本次交易相关审计、评估工作截至预案签署日尚未完成，标的资产交易价格未确定，将以评估结果为基础协商确定并在重组报告披露[6][46][53] - 本次交易已获独立董事等会议、控股股东及实际控制人同意，尚需董事会、交易对方内部机构、股东会审议，深交所审核及证监会注册等[36][37] 交易风险 - 本次交易可能因股价异常、谈判分歧等被暂停、中止或取消，尚需履行审批程序，能否获批及时间不确定[48][49] - 标的公司面临宏观经济波动、行业政策变化、安全生产、技术人才流失及核心技术泄露等风险[54][59][60][61] 未来展望 - 本次交易完成后公司与标的公司将在多方面形成协同互补，深化公司在高端制造产业的布局[32][71] - 本次交易完成后双方可实现工艺重叠，技术协同互补[72] 股东信息 - 前十大股东合计持股53,222,655股，占比48.67%，粟武洪持股32,907,567股，占比30.10%为第一大股东[126][127] - 粟武洪为控股股东、实际控制人，持有30.10%股份，粟文红为其一致行动人，持有3.34%股份[130] 其他 - 2025年全国一般公共预算安排国防支出17,846.65亿元，比上年执行数增长7.2%[67] - 2024年4月12日国务院发布新“国九条”推动上市公司提升投资价值；2024年9月24日中国证监会发布“并购六条”促进并购重组[66]