证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-015 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召 开。本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经 审议并以投票表决的方式形成了如下决议： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选 举。经公司董事会提名委员会审查，拟提名胡波先生、朱郁健先生、张汉卿先生、赵惠芬女 士、贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起 计算。董事候选人简历见附件。 表决结果：9 票赞成 ...