会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前五日发通知[4] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[11] - 有关联关系会议过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] 委托出席 - 董事可委托其他董事，一人不超两名，不委托已接受两名委托的董事[13] 会议变更 - 会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[9] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[11] 表决方式 - 一人一票，有举手、计名和书面等方式[14] 下设机构 - 董事会下设办公室，由秘书或代表兼任负责人保管印章[2] 决议通过 - 作出决议经全体董事过半数通过，担保事项需特定同意[15][19] 提案审议 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[16] 会议记录 - 做会议记录和决议，董事签字，有意见可书面说明[17] 决议落实 - 董事长督促落实并检查，后续会议通报情况[17] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年[17] 规则说明 - 规则由董事会解释，作为章程附件，股东会通过生效[19]