公司基本信息 - 公司于2012年2月13日核准首次发行2500万股人民币普通股，3月15日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为2711977222元，股份总数为2711977222股，均为人民币普通股[7][14] - 公司整体变更设立时，李军认购4530.00万股，持股75.50%；谭连起认购385.80万股，持股6.43%；崔新梅认购274.20万股，持股4.57%[13] - 公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前，累计注册资本和股本均为7500万元[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规人员[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[29] 重大事项审议 - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上需股东会审议[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[32] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[32] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[32] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[72] - 董事会审议担保事项和财务资助事项时，需经出席会议的董事2/3以上通过[73] - 董事会负责审议投资额度占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额1000万元的证券投资或委托理财[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开临时董事会需提前3日通知，常规会议提前10日书面通知[71][77] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[82] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[82] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[83] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 单一年度现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的15%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[117] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[123] - 本章程自2025年7月股东会审议通过之日起施行[134]