交易基本信息 - 中国船舶换股吸收合并中国重工，交易时间为2025年7月[2][4] - 换股吸收合并完成后，中国重工终止上市并注销法人资格，中国船舶承继其全部资产等[23] - 交易需取得中国证监会等监管机构核准、批准、注册或同意[7] 换股价格与比例 - 经除权除息后，中国船舶换股价格为37.59元/股，中国重工为5.032元/股[23][24][36] - 中国重工与中国船舶换股比例除权除息后调整为1:0.1339 [24] 股东权益与股份 - 中国船舶拟每10股派2.50元，中国重工拟每10股派0.18元[24][36][108][109][176] - 中国船舶异议股东收购请求权价格除权除息后为30.02元/股，中国重工异议股东现金选择权价格为4.03元/股[25] - 换股吸收合并后中船工业集团持股200,749.18万股，持股比例26.68%[36] 财务数据 - 2024年12月31日交易前总资产18,197,676.93万元，交易后40,363,915.17万元[39][181] - 2024年归属于母公司所有者净利润交易前361,413.56万元，交易后488,524.73万元[39][181] - 2024年基本每股收益交易前0.81元/股，交易后0.65元/股[39][181] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5,025.33万载重吨，同比增长9.03%；新接订单量12,903.36万载重吨，同比增长55.28%；年末手持订单量24,251.32万载重吨，同比增长47.42%[92] - 2024年我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的57.01%、76.96%和66.54%[92] - 2024年全球新造船交付4,037.68万修正总吨，较近五年均值增长21.94%；年末手持订单1.56亿修正总吨，同比增长17.51%[92] 未来展望 - 交易旨在提高上市公司经营质量，增强核心功能和竞争力[22] - 交易实施后中国船舶将消除同业竞争，推动业务整合与产业升级[27] - 本次交易完成后，存续公司资产总额、净资产、营业收入将显著提升，但可能摊薄股东即期回报和每股收益[39] 其他 - 2025年7月4日中国船舶第二次临时股东会通过取消监事会等议案，不再设监事会[200] - 公司承诺在承诺出具后三年内剥离沪东中华不宜注入上市公司的资产并提议注入中国船舶[194] - 公司承诺在承诺出具后五年内提议解决黄埔文冲与存续上市公司之间的同业竞争问题[195]