会议信息 - 合兴汽车电子第三届董事会第八次会议于2025年7月8日召开[2] - 公司拟定于2025年7月29日14：00召开2025年第一次临时股东大会[20] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交临时股东大会审议[3] - 《关于修订<股东会议事规则>》等子议案表决均全票通过[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》等子议案表决均全票通过[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等子议案表决均全票通过[8] - 2.01等制度修订尚需提交临时股东大会审议[20] 制度调整 - 公司拟新增2项内部管理制度，修订17项现行内部管理制度[5]