证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-020 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料 于 2025 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位董事。会议由董事长汪洪志先生主持，会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 3 名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 ...