证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2025-022 合兴汽车电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《合兴汽车电子 股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议 通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 董事会成员总数保持 6 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 5 名董事 由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。 此外，公司将同步修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》，明确上述治理 结构调整内容。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律、行政法规、规范性的有关规定，公司对《公司章程》 进行了修订，将原有章程中"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，第七章 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 ...