合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第四条 董事会会议 第一条 宗旨 为健全和规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《合兴汽车电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 人，不设副董事长，职工董事 1 名， 独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一。 第三条 董事会办公室 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成 ...