董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含董事长1人、职工董事1名，独立董事不少于总人数三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[5] - 董事长10日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[11] - 定期会议变更需提前3日书面通知[14] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事不超接受两名董事委托[19] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[24] - 现场宣布或规定时限后通知结果[25] - 提案决议超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[26] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] 提案处理 - 未通过提案一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会或两名以上独立董事可暂缓表决[32] 档案保管与规则生效 - 会议档案保管十年[40] - 规则董事会制定，股东会批准生效[42]