合兴汽车电子股份有限公司 内部控制制度 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《合兴汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理实现以下 基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）有效性原则：内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。公司 全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题 应当能够得到及时地纠正和 ...