战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 主任由董事长担任，负责主持工作[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[10] 会议通知 - 定期会议会前5日发通知，临时会议会前3日发通知[21] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议须全体委员过半数通过方有效[16] - 决议内容或程序违法违规，决议无效或可撤销[2] 委员管理 - 委员连续两次不出席，经股东会批准，董事会可撤销职务[16] - 人数少于三人时，达三人前暂停行使职权[11] 表决与记录 - 定期和临时会议表决为举手表决，传真作决议为签字方式[17] - 会议记录人员为董事会办公室工作人员[18] - 记录需出席委员和记录人签名，委员可要求说明发言[20] - 记录保存期不少于十年，含会议相关信息[21] 决议生效与跟踪 - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字后生效[20] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[20] - 书面文件保存期不少于十年[20] - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规可要求纠正，不采纳则汇报[20] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]