合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中需有至少一名独立董事。战略委 员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科 学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以 下简称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决议程序违反《公司章程》、 本 ...