公司基本信息 - 公司前身为江西鑫新实业股份有限公司，1998 年 11 月 30 日注册登记[5] - 2002 年 2 月 4 日首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股[5] - 公司注册资本为人民币 13.67505119 亿元[7] - 公司股份总数为 13.67505119 亿股，均为普通股[14] 公司变更信息 - 2008 年 6 月 17 日公司进行注册变更登记[5] - 2010 年 7 月 29 日公司进行重大资产重组并更名[6] - 2015 年 12 月 8 日公司统一社会信用代码变更为 91361100705758356U[5] - 2018 年 11 月 12 日公司更名为中文天地出版传媒集团股份有限公司[6] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的 10%，并应在 3 年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起 1 年内不得转让[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的 25%，所持股份自上市交易之日起 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有本公司股份 5%以上的股东等在买入后 6 个月内卖出或卖出后 6 个月内买入，所得收益归公司所有[20] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起 60 日内请求法院撤销[31] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] - 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可在股东会召开 10 日前提出临时提案[50] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名董事、监事候选人[64] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[42] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东等情形发生时，公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会[42][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买等重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产 30%的事项需特别决议通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名[75] - 董事会每年至少召开 2 次会议，会议召开前 10 天由董事长召集[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 监事会相关规定 - 监事会由 5 名监事组成，设主席 1 人[91] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，临时会议通知提前 5 日送达，正常会议提前 10 日送达[92] 财务与分配 - 公司需在会计年度结束后 4 个月内披露年报，上半年结束后 2 个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，需提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[95] - 公司年度股利分配，股东会决议后董事会需在 2 个月内完成派发[96] - 公司最近 3 年现金累计分配利润不少于最近 3 年年均可分配利润的 30%[101] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[103] - 会计师事务所聘期 1 年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前 60 天通知[105] - 公司合并等时，应自决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内公告，债权人相应期限内可要求清偿债务或提供担保[112] - 持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 公司通知以专人送出等形式发出，不同方式送达日期不同[107]