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创益通(300991) - 第四届董事会第五次会议决议公告
创益通创益通(SZ:300991)2025-07-08 17:15

二、董事会会议审议情况 证券代码:300991 证券简称:创益通 公告编号:2025-030 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 6 月 28 日以电话及电子邮件方式发出,会议于 2025 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事五人,实际出席 董事五人,会议由董事长张建明先生主持,全体监事、全体高级管理人员及高级 管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议: 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,公司董事会同意聘任张凯军先生为董事会秘书,任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第四届董 事会提名委员会 2025 年 ...