2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-066 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,595,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7250 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 635,017,827 股；其中，公司回购专用账户 中股份数为 5,670,000 股，不享有股东大会表决权。 (四)表 ...