大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-038 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司对外投资的议案》 董 事 会 2025 年 7 月 8 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日以 电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十九次会议通知。 2. 本次会议于 2025 年 7 月 8 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 2 人，分别为童恩东、 肖竞；电话出席 6 人，分别为周学保、任朝颖、王宇、钱南恺、万光彩、周 蕾。 4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会 议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 《关 ...