恒宝股份(002104) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2025-030 恒宝股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会任期将于近 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所发布的配套规 则制度,公司拟根据上述文件及规则的要求完成修订《公司章程》及其他相关内 部制度后,再进行换届选举。 公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中,为确保公司相关工作的 连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届工作将适当延期,公司董事会各专门 委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届工作完成之前,公司第八届董 事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法 律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,继续履 行相应的职责和义务。 本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换 ...