证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-036 万控智造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。公司已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及通讯方式向全体董事 发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员及第三届董事会候选人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等有 关法律、行政法规、部门规章、 ...