股东大会信息 - 江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会于7月25日召开，将对12项议案表决，采取现场与网络投票结合，结果当场公布[3][5][11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26][68] - 触发召开股东会事实发生之日起2个月内召开临时股东会[69] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计与合规风控委员会行使其职权[14] - 修订后《公司章程》新增多条条款，删除部分条款，原两条合并为一条，经股东会审议通过之日起生效[65] 股份相关规定 - 首次公开发行人民币普通股1.18亿股，2018年7月3日在上海证券交易所上市，每股面值1元[16][17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[18] 会议相关规则 - 股东发言时间不超过5分钟[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[29][71] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[30][73] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，下设4个专门委员会[42] - 监事会由7名监事组成，其中职工代表监事为3人[54] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[52] 决策审批权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议批准[25][26] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[44] 利润分配与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[56] - 公司年度盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配预案，董事会应披露理由及留存资金用途[58] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知，并由股东会表决[59][60]