证券代码：603070 证券简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 4 | | 议案二：关于修订部分公司治理相关制度的议案 | 5 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | ... 6 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 9 | 1 2025 年第一次临时股东大会 万控智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）为维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。 一、会议设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请 ...