董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长和1名副董事长[11] - 职工代表董事1名，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] 董事任期与履职 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 连续两次无故未出席董事会会议，董事会建议撤换[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需董事会审议披露[14] - 与关联自然人、法人交易金额达标准需独立董事同意后董事会审议披露[16] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[20] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[20] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联交易有特殊规定[24][27] - 独立董事相关事项、除关联交易外董事会决议需相应多数同意通过[27][28] 议案相关 - 董事会议案分固定和临时议案，固定议案有明确内容[28][29] - 临时议案由提议人书面提议，董事长审核后提交审议[31] 其他 - 董事会会议资料保存不少于10年[29] - 会议记录含多项内容[28]