权益变动股份交易 - 智元恒岳拟受让SWANCOR萨摩亚100,800,016股，占比24.99%[11] - 致远新创合伙拟受让SWANCOR萨摩亚2,400,900股，占比0.60%[11] - 致远新创合伙拟受让金风投控17,767,266股，占比4.40%[11] - 智元恒岳拟要约收购149,243,840股，占比37.00%[12][17] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股预受要约，占比33.63%[12][18] 交易协议与时间 - 2025年7月8日签署《股份转让协议一》《股份转让协议二》《股份转让协议三》[11] - 协议于上市公司股东会批准豁免相关自然人股东限售承诺之日生效[131] 股东情况与股权结构 - 权益变动前，SWANCOR萨摩亚持股64.02%、STRATEGIC萨摩亚持股15.19%、金风投控持股5.39%；变动后分别为38.43%、15.19%、0.99%[71] - 权益变动后，智元恒岳、致远新创合伙合计持股29.99%，其中智元恒岳24.99%，致远新创合伙5.00%[67] - 表决权放弃后，SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚表决权为0[74] - 股份转让完成后，控股股东变更为智元恒岳，邓泰华成为实际控制人[75] 信息披露义务人情况 - 信息披露义务人一智元恒岳出资额202万人民币，各合伙人有相应占比[22][24] - 信息披露义务人二致远新创合伙成立于2024年3月12日，暂无财务数据[60] 资金来源与支付 - 权益变动资金来源于自有及自筹资金，自有资金来自合伙人出资[37] - 智元恒岳受让股份每股7.78元，总价款784,224,124.48元，分两期支付[99][101][102] - 致远新创合伙受让SWANCOR萨摩亚股份每股7.78元，总价款18,679,002元[133] - 致远新创合伙受让金风投控股份每股7.78元，总价款138,229,329.48元[153] 业绩承诺与补偿 - 承诺2025 - 2027年归母净利润不低于6000万元，扣非归母净利润不低于8000万元[115] - 未完成业绩承诺，按业绩差额现金补偿[116] - 上市公司被强制退市，乙方有权要求回购股份，含8%利息[116] 未来计划与安排 - 权益变动及要约收购完成后，推荐合格董事、高级管理人员候选人[80] - 暂无未来12个月改变主营业务、资产和业务调整、修改章程等明确计划[78][79][82] 其他事项 - 4人申请豁免间接持有的公司股份每年转让不得超过25%的限制，待股东会审议[177][178] - 财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[187]