股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-037 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十二次会议，于 2025 年 7 月 4 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 7 月 9 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈 生、赵阿宝、费忠新、车磊、朱欣。公司高管人员列席会议。会议的 召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立 董事候选人的议案》； 本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于公司第九届董事会成员任期 ...