证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 $\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,\rlap{/}\Xi+{\cal L}{\cal H}$ 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 | | | 更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 7 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董 | | | 事）的议案 8 | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使 ...