Workflow
洲际油气(600759) - 洲际油气股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
洲际油气洲际油气(SH:600759)2025-07-09 19:00

公司治理结构调整 - 公司于2025年7月9日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》[1] - 法定代表人辞任,公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助,累计总额不得超过已发行股本总额的10%,董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[6][7] 交易审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 公司与关联方拟发生关联交易金额在3000万元以上,且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[9] 股东会与董事会决议 - 股东会普通决议需出席股东(含委托代理人)所持表决权1/2以上通过[13] - 股东会特别决议需出席股东(含委托代理人)所持表决权2/3以上通过[13] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利,执行期满未逾5年不能担任董事;被宣告缓刑,自缓刑考验期满未逾2年不能担任[15] - 董事任期三年,届满可连选连任,独立董事连任不得超过六年[16] 独立董事与审计委员会 - 独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[22] - 审计委员会成员为3名,均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时,应提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] - 法定公积金转增资本时,留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时,可不经股东会决议,但需董事会决议[28] - 公司减少注册资本,应在决议之日起10日内通知债权人,并于30日内公告,债权人30日内(未接到通知的45日内)有权要求清偿债务或提供担保[28] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求法院解散公司[29] - 公司因特定原因解散,应在15日内成立清算组[30]