董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议提前十日和三日发通知[9] - 定期会议变更提前三日发通知[12] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 提案表决 - 未通知提案需二分之一以上董事同意才可表决[20] - 一人一票，记名和书面方式表决[22] - 提案决议需超半数董事赞成[24] - 担保事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[25] - 无关联董事过半数出席且过半数通过决议[26] - 未通过提案一个月内不重复审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录与公告 - 记录包含多项内容[33] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[36] - 秘书按规定办理公告，决议披露前保密[37] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实并通报情况[38] - 档案保存十年以上[39] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[40]