证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-046 宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《独立董 事专门会议制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《持续监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件以及 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二 ...