董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[6] - 董事每届任期三年，从股东会决议通过起算[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[10] - 五种情形下应召开临时会议，定期提前十日、临时提前两日通知[11][14] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，董事可委托，一人不超两份委托[19][20][24] - 以现场为主，可非现场或结合方式召开[26] 会议表决 - 一人一票，分同意、反对和弃权，关联董事回避[30] - 过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[30][31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明应暂缓[32][33] - 提案通过需超全体董事半数同意，担保等事项另有要求[33] - 矛盾决议以时间在后为准，未通过提案一个月内不重审[34] 其他 - 会议记录含多项内容，资料保存十年以上[37][40] - 规则由董事会解释，经股东会通过后生效[43][44] - “以上”含本数，“过”“超过”“不足”不含[44]