董事会结构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名[7] - 非职工董事和职工董事任期均为三年，可连选连任[7] 规则修订 - 2025年7月7日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 董事长授权 - 闭会期间，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，董事长可自行决策[11] - 闭会期间，交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元，董事长可自行决策[11] - 闭会期间，交易标的相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%或不超1000万元，董事长可自行决策[11] - 闭会期间，交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或不超150万元，董事长可自行决策[12] - 闭会期间，公司与关联自然人发生成交金额低于30万元的关联交易，董事长可自行决策[13] - 闭会期间，与关联法人发生成交金额低于公司最近一期经审计总资产0.2%或不超300万元的交易，董事长可自行决策[13] 会议规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事、高级管理人员[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事未出席且未委托代表出席，视为放弃投票权[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] - 独立董事应委托独立董事代为出席[28] 记录与决议 - 董事会会议记录保存期限为10年[32] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投同意票[32] - 不同决议矛盾时，以时间上后形成的为准[31] - 董事未对不同意见书面说明，视为同意会议记录和决议[33] - 董事会决议应及时报送北京证券交易所备案[34] 规则施行 - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起施行[39]