制度修订 - 2025年7月7日第三届董事会第二十三次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两人以上可自行召集[6] 审议规定 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需独董会议过半数同意[7] 其他事项 - 可研究征集股东权利等公司事项[8] - 会议需制作记录，独董签字确认[9] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[10]