董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[6] - 任期三年，可连聘连任[13] 董事会秘书管理 - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[15] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[15] 董事会秘书职责 - 会议筹备按规定通知、决定提案、送达资料并记录[18][19] - 信息发布决定是否发布，事前请示董事长[20] - 处理监管问询函，组织协调准备资料并审核[20] 会议决议 - 2025年7月7日会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3]