战略与发展委员会细则制定 - 2025年7月7日公司通过制定《董事会战略与发展委员会工作细则》议案[3] 委员会构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[8] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[8] 会议相关规定 - 需提前五日书面通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 负责对公司发展战略等研究、提建议并评估监控[10] - 有关部门或子公司上报资料，初审后提交提案[13] - 召开会议形成决议，提请董事会审议并反馈[13] 档案保存与生效 - 会议记录等档案保存期不少于十年[16] - 细则经董事会决议通过之日起生效[18]