证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-028 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 1、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 刘昌盛先生因个人原因辞去 2024 年员工持股计划管委会委员，同时不再担 任管委会主任委员。会议选举潘首舒女士为 2024 年员工持股计划管委会委员， 任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。潘首舒女士非持有公司股份 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在 关联关系。 表决结果：同意 37,670,967.00 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决 权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、会议通知的时间及方式：本次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件和电话 的方式发出。 2、会议召开的时间、地点及方式：2025 年 7 月 10 日在东莞市虎门镇大宁 文明路 15 号维峰 ...