马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 普通决议案： 1、审议及批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年产品购 销协议补充协议； 特别决议案： 2、审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案。 鉴于公司最新之业务状况，双方同意签订《产品购销协议补充协议》，以更 新原协议中部分交易之金额上限。 由于中国宝武为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该补充协议项下的交易构成关联交易。 2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第四十次会议，同意公司与中国 宝武签署《产品购销协议补充协议》。关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生在表决 时按规定予以回避，五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该事项。此交 易现提交本次股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。 二、关联方介绍 中国宝武钢铁集团有限公司 2 / 9 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件之一 关于公司与中国宝武钢铁集团有限公司 签订 2025-2027 年产品购 ...