股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-021 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司非独立董事的议案 鉴于顾小军先生、周志东先生已辞去公司第四届董事会相关职务。为保证公 司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深 ...