董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长10日内召集主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[16] - 紧急时可口头通知开临时会[16] 会议变更与延期 - 定期会议变更提前3日发书面通知[19] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] - 2名及以上独董提延期，董事会应采纳[18] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[28] - 提案全体董事过半数通过，担保需三分之二以上出席董事同意[30][31] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议过半数通过，不足3人提交股东会[32] 提案处理 - 未通过提案，条件未大变1个月内不再审议[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独董可要求暂缓表决[35] 其他 - 会议档案保存15年[42] - 议事规则董事会制订，股东会审议通过生效修改[43]