公司基本信息 - 公司于1988年12月1日首次发行26350股普通股，每股面值200元，后拆细为每股面值1元并送配后达1475.6万股，1993年10月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1392558982元，已发行股份数为1392558982股，均为普通股[8][16] - 公司住所为湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号[8] - 公司经营范围包括超硬材料、军工防务产品等多领域[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东及董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] - 国有股合并持股比例不得低于1/3，股权变动致低于该比例需报国防科技工业行业主管部门事先批准[26] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 临时股东会在董事人数不足规定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下召开[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[96] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[119] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[120] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[138] 交易相关规定 - 与关联自然人交易金额超30万元人民币、与关联法人交易金额超300万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易须经董事会审议批准[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易行为须经股东大会审议批准[184] - 公司重大对外投资行为，如达章程规定标准等情况须经股东大会审议批准[185]